Anti-Money Laundering (AML) Beleid bij Igobet Casino

Igobet Casino zet zich volledig in voor het naleven van de wet- en regelgeving met betrekking tot anti-witwaspraktijken (AML) en ken-uw-klant (KYC) vereisten. Dit beleid is ontworpen om te waarborgen dat alle financiële transacties die via ons platform worden uitgevoerd transparant, traceerbaar en in overeenstemming met de geldende Nederlandse en internationale normen plaatsvinden. Het doel is het voorkomen van witwassen, fraude, financiering van terrorisme en andere illegale activiteiten.

Ons AML-beleid wordt uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-Nederland) en voldoet aan de bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Doelstellingen van het AML-beleid

Het AML-beleid van Igobet Casino is gericht op het waarborgen van de integriteit van ons financiële systeem en het naleven van wettelijke verplichtingen. De belangrijkste doelstellingen zijn:

Het identificeren en voorkomen van witwasactiviteiten en terrorismefinanciering.
Het waarborgen van transparante en legitieme financiële transacties.
Het beschermen van spelers en het platform tegen crimineel misbruik.
Het handhaven van een streng nalevingskader in lijn met de Wwft en EU-richtlijnen.

Door het implementeren van uitgebreide interne procedures en continue monitoring draagt Igobet Casino bij aan een veilige en betrouwbare spelomgeving voor alle gebruikers.

Klantenidentificatie (KYC)

Als onderdeel van onze nalevingsverplichtingen voert Igobet Casino een grondige Know Your Customer (KYC)-procedure uit voor alle spelers. Deze verificatie is verplicht om de identiteit van gebruikers vast te stellen voordat financiële transacties worden toegestaan.

Spelers kunnen gevraagd worden om de volgende documenten te verstrekken:

Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart of rijbewijs).
Bewijs van adres (bijv. energierekening of bankafschrift niet ouder dan drie maanden).
Bewijs van eigendom van de gebruikte betaalmethode (bijv. screenshot van bankrekening of e-wallet).

Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor nalevings- en verificatiedoeleinden. Onvolledige of valse gegevens kunnen leiden tot opschorting of beëindiging van het account.

Monitoring van Transacties

Igobet Casino controleert voortdurend alle financiële activiteiten op het platform om ongebruikelijke of verdachte transacties te identificeren. Deze monitoring wordt uitgevoerd via geautomatiseerde systemen en door getrainde compliance-medewerkers.

De controles omvatten onder andere:

Identificatie van ongewone stortingen, frequente kleine transacties of snelle opnames.
Controle van de consistentie tussen het spelersprofiel en het transactiegedrag.
Analyse van herkomst van fondsen bij grote of herhaalde transacties.
Blokkering van transacties uit hoogrisicolanden of niet-toegestane jurisdicties.

Indien verdachte activiteiten worden vastgesteld, kan Igobet Casino een transactie tijdelijk bevriezen en verdere documentatie opvragen voordat de transactie wordt goedgekeurd.

Rapportage en Gegevensbewaring

Conform de verplichtingen onder de Wwft rapporteert Igobet Casino elke verdachte activiteit aan de FIU-Nederland. Dit kan onder meer betrekking hebben op transacties waarvan de oorsprong niet duidelijk is of die niet in overeenstemming zijn met het spelersprofiel.

Alle relevante klant- en transactiegegevens worden gedurende een minimumperiode van vijf jaar bewaard, zoals wettelijk vereist. Deze informatie wordt beveiligd opgeslagen en is uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerd personeel dat gebonden is aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Wij delen geen persoonlijke gegevens met derden, behalve met bevoegde autoriteiten wanneer dit wettelijk verplicht is.

Naleving en Samenwerking

Igobet Casino werkt nauw samen met regelgevende instanties en toezichthouders in Nederland om volledige naleving van AML- en KYC-regels te waarborgen. Ons nalevingsteam volgt regelmatig trainingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste wet- en regelgeving en internationale best practices.

Wij houden ons strikt aan de Europese Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, evenals de daaropvolgende aanpassingen in EU-wetgeving.

Indien wij op de hoogte worden gesteld van verdachte activiteiten, behouden wij ons het recht voor om:

De speler onmiddellijk te blokkeren of te schorsen.
De betrokken fondsen te bevriezen in afwachting van onderzoek.
Relevante gegevens door te geven aan de bevoegde autoriteiten.

Verantwoordelijkheden van de Speler

Alle spelers zijn verplicht om juiste, actuele en verifieerbare informatie te verstrekken bij het aanmaken van een account en bij financiële transacties. Het verstrekken van valse of misleidende gegevens is verboden en kan leiden tot beëindiging van de accountrelatie en melding bij de autoriteiten.

Spelers moeten uitsluitend gebruikmaken van betaalmethoden die op hun eigen naam staan. Het is niet toegestaan om namens derden transacties uit te voeren of fondsen van anderen te gebruiken.

Indien een speler ongewone of verdachte activiteiten opmerkt, wordt hij of zij aangemoedigd dit onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Igobet Casino via [email protected].